Bankas pareikalavo pasiaiškinti, kur vilnietis išleido savo išgrynintus pinigus | Verslas | 15min.lt
OFAC nutraukė tyrimą dėl pinigų plovimo per „Danske Bank“ Estijos filialą - Delfi verslas
Skirmantas Bikelis. Civilinis turto konfiskavimas: ar konfiskuotinas turtas turi būti nusikalstamos kilmės? - LRT
Gavote palikimą ar dovanų grynaisiais? Turėsite pasiaiškinti bankui, kur pinigus gavote ir kur išleisite | tv3.lt
Bankas pareikalavo pasiaiškinti, kur vilnietis išleido savo išgrynintus pinigus | Verslas | 15min.lt
Swedbank“ kliento klausimynas - Swedbank
Minfo ›
Iš užsienio gautas dovanas ir paramą grynaisiais būtina pagrįsti, kad nekiltų jokių abejonių dėl jų realumo – NYKŠČIAI.LT
Jei neįrodysite, iš kur gavote pinigų pradiniam įnašui, paskolos neduos: pataria nekaupti grynaisiais - Siandien.net
1B-891 Dėl Grynųjų pinigų deklaravimo formų, Reikalavimų grynųjų pinigų deklaravimo formos blankui bei G...
Grynųjų mėgėjams kelia baimę bankų tardytojai
Pasiskolino pinigų, bet bankas neleido jais naudotis - Delfi verslas
Europos Sąjungos L 167/2021
Neteisėtai beveik 700 tūkst. eurų gabenę latviai sės į teisiamųjų suolą | Lietuvos Respublikos prokuratūra
Bankams griežtinant tvarką dėl grynųjų, vartotojų atstovai priekaištauja – tai daroma per uoliai - LRT
Pinigų Plovimo Prevencija
Bankai apie klientą nori žinoti viską
Teisėsauga atrado aukso gyslą: aferistų milijonus pumpuoja į Lietuvos biudžetą - LRT
Kaip sustabdyti nesąžiningos valdžios turtėjimą? | 15min.lt
Pinigų plovimo prevencijos reikalavimai: ar bankai neviršija savo įgaliojimų? – Teisė profesionaliai
Patvirtinta G. Kildišienės mamos pinigų kilmė: tai buvo Prancūzijos svetimšalių legiono išmoka - Lietuvoje - m.DELFI.lt
Už neaiškios kilmės pajamas – 3 mln. litų mokesčių | 15min.lt
Vilnietis palaidojęs senelį, jo bute rado 10 tūkst. eurų: banke su jais jaučiamės kaip vagys - MadeinVilnius.lt - Vilniaus naujienų dienoraštis
